澳门pg电子本公司及董事会统统成员保障布告实质的的确、切确和完美，没有失实记 载、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的的确性、切确性和完美性担任个 别及连带公法仔肩。

　　本次聚会的召开业经于 2023年 6月 27日召开的公司第三届董事会第二十三次聚会审议并通过,由董事会鸠合,适合《中华百姓共和国公法令》等联系公法准则和《上海秦森园林股份有限公司章程》的相闭轨则,聚聚合法有用。

　　本次聚会采用现场投票和搜集投票相联络的格式召开园林，公司统一股东应选取现场投票或搜集投票格式举行表决，假使统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　立案正在册的股东可通过中国证券立案结算有限仔肩公司（以下简称“中国结算”）持有人大会搜集投票编造对相闭议案举行投票表决，为有利于投票成见的胜利提交，请拟投入搜集投票的投资者正在上述功夫内赶早登录中国结算网上买卖厅（网址：或闭怀中国结算官方微信民多号（“中国结算买卖厅”）提交投票成见。

　　投资者初次上岸中国结算网站举行投票的，必要首进步行身份认证。请投资者提前拜望中国结算网上买卖厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信民多号（“中国结算买卖厅”）举行注册，春联系证券账户开明中国结算搜集效劳性能。整个格式请参见中国结算网站（网址：）“投资者效劳专区-持有人大会搜集投票-奈何治理-投资者交易治理”联系注解，或拨打热线理会更多实质。

　　股权立案日下昼收市时正在中国结算立案正在册的公司统统股东（整个境况详见下表）均有权出席股东大会（正在股权立案日买入证券的投资者享有此权益澳门pg电子，正在股权立案日卖出证券的投资者不享有此权益），股东能够书面样式委托署理人出席聚会、投入表决，该股东署理人不必是本公司股东。个中园林，不包括优先股股东，不包括表决权复兴的优先股股东。

　　鉴于上海秦森园林股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会任期即将届满，依照《公法令》、《公司章程》轨则应举行董事会换届推举。依照《公司章程》对董事候选人提名的轨则，董事会对适合前提的股东提名引荐的董事候选人举行了任职资历审查，并包括董事候选人自己成见后，以为下述被引荐人适合董事任职资历，确定为本次换届推举董事人选：

　　提名秦同千先生、秦焕根先生、张博凯先生、洒晓东密斯、施敏洲先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年；

　　通过对上述5名董事候选人的幼我经历、工功课绩等境况的审查，董事会未发明其有《公法令》第一百四十六条轨则的境况，上述候选人均具备负担公司董事的资历园林，适合负担公司董事的任职央浼。

　　依照《公法令》及《公司章程》相闭轨则，公司第三届监事会任期将届满，依照《公司章程》对监事候选人提名的轨则，现拟推举沈立清先生、宋庆梅密斯为非职工代表监事候选人，上述两位非职工代表监事候选人均不存正在被列入失信连合惩戒对象名单的情景，上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通事后，将与职工代表大会推举的职工代表监事构成公司第四届监事会，任期三年。

　　上述议案存正在对中幼投资者独立计票议案，议案序号为（一）、（二）； 上述议案不存正在相干股东回避表决议案；

　　股东代表请持加盖法人单元印章的法人股东的买卖牌照复印件、法定代表人自己身份证，或其委派的署理人授权委托书和署理人身份证治理立案；天然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及自己身份证治理立案。澳门pg电子秦森园林(832196)：召开2023年第二次暂时股东大会知照告示（供给收集投票）