本公司及董事会统统成员确保讯息披露的实质实正在、精确、完善，没有虚伪纪录、误导性陈述或庞大漏掉。
个中，通过深圳证券业务所业务编造实行搜集投票的时代为：2023年12月8日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券业务所互联网投票编造投票的时代为2023年12月8日9:15至15:00岁月的苟且时代。
（二）聚会召开处所：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际更始核心A栋36层聚会室
（六）聚会的召开合适《公法律》《深圳证券业务所股票上市礼貌》及《公司章程》的规章。
出席本次股东大会现场聚会和搜集投票的股东及股东授权委托代表共31人，代表股份353,505,934股，占上市公司总股份的57.6901%。个中：通过现场投票的股东11人，代表股份327,478,531股，占上市公司总股份的53.4426%。
出席本次股东大会现场聚会的股东及股东授权委托代表共11人，代表股份327,478,531股，占上市公司总股份的53.4426%；公司董事、监事及高级执掌职员列席了本次股东大会。
通过搜集投票的股东20人，代表股份26,027,403股，占上市公司总股份的4.2475%。
经与会股东审议，本次聚会以现场记名投票和搜集投票相联络的表决式样表决通过了以下议案：
表决结果为：允诺352,964,693股，占出席聚会有用表决权股份总数的99.8469%；阻止541,241股，占出席聚会有用表决权股份总数的0.1531%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会有用表决权股份总数的0.0000%。
个中，中幼投资者表决处境：允诺49,020,271股，占出席聚会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的98.9079%；阻止541,241股，占出席聚会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的1.0921%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的0.0000%。
表决结果为：允诺352,953,793股，占出席聚会有用表决权股份总数的99.8438%；阻止552,141股，占出席聚会有用表决权股份总数的0.1562%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会有用表决权股份总数的0.0000%。
个中，中幼投资者表决处境：允诺49,009,371股，占出席聚会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的98.8859%；阻止552,141股，占出席聚会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的1.1141%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的0.0000%。
表决结果为：允诺352,964,693股，占出席聚会有用表决权股份总数的99.8469%；阻止541,241股，占出席聚会有用表决权股份总数的0.1531%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会有用表决权股份总数的0.0000%。
个中，中幼投资者表决处境：允诺49,020,271股，占出席聚会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的98.9079%；阻止541,241股，占出席聚会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的1.0921%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的0.0000%。
本议案涉及修订《公司章程》事项为尤其决议议案，须经出席本次股东大会的股东（蕴涵股东代办人）所持表决权的2/3以上通过。
表决结果为：允诺352,953,793股，占出席聚会有用表决权股份总数的99.8438%；阻止552,141股，占出席聚会有用表决权股份总数的0.1562%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会有用表决权股份总数的0.0000%。
个中，中幼投资者表决处境：允诺49,009,371股，占出席聚会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的98.8859%；阻止552,141股，占出席聚会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的1.1141%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的0.0000%。
表决结果为：允诺352,953,793股，占出席聚会有用表决权股份总数的99.8438%；阻止552,141股，占出席聚会有用表决权股份总数的0.1562%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会有用表决权股份总数的0.0000%。
个中，中幼投资者表决处境：允诺49,009,371股，占出席聚会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的98.8859%；阻止552,141股，占出席聚会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的1.1141%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的0.0000%。
表决结果为：允诺352,652,331股，占出席聚会有用表决权股份总数的99.7585%；阻止853,603股，占出席聚会有用表决权股份总数的0.2415%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会有用表决权股份总数的0.0000%。
个中，中幼投资者表决处境：允诺48,707,909股，占出席聚会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的98.2777%；阻止853,603股，占出席聚会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的1.7223%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的0.0000%。
本次聚会由北京国枫讼师事宜所讼师现场见证，并出具了《国法观点书》园林园林。《国法观点书》以为，公司本次聚会的调集、召开法式合适国法、行政规矩、规章、类型性文献、《上市公司股东大会礼貌》及《公司章程》的规章，本次聚会的调集人和出席聚会职员的资历以及本次聚会的表决法式和表决结果均合法有用。
（二）《北京国枫讼师事宜所闭于深圳文科园林股份有限公司2023年第一次姑且股东大会的国法观点书》
本公司及董事会统统成员确保讯息披露的实质实正在、精确、完善，没有虚伪纪录、误导性陈述或庞大漏掉。
遵照深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）战术繁荣筹划以及公司控股子公司广东筑晟绿色能源有限公司（以下简称“筑晟绿能”）交易拓展需求，筑晟绿能拟与中晖新能源（广东）有限公司（以下简称“中晖新能源”）签定《股权让渡公约书》，以1元的价值收购中晖新能源持有的衡阳县佳晖新能源科技有限公司（以下简称“衡阳佳晖”或“项目公司”）100%股权。同时，筑晟绿能投资衡阳佳晖扶植衡阳阳光陶瓷有限公司屋顶分散式光伏发电项目，估计装机容量约7.2MW（以实践装机容量为准），项目总投资2,671.20万元。
公司于2023年12月8日召开第五届董事会第二十二次聚会，审议通过了《闭于控股子公司投资扶植电站项方针议案》。上述业务事项毋庸提交公司股东大会准许。上述业务事项不组成相干业务，亦不组成《上市公司庞大资产重组执掌主见》规章的庞大资产重组。
除本次投资项目表，公司近期累计依然发作的同类事项但尚未到达董事会审议准则的对表投资事项如下：
注册所在：广东省佛山市顺德区笑从镇笑从社区天虹途46号信保广场1号楼29楼05单位(室庐申报)
规划限造：大凡项目：太阳能发电身手供职；光伏摆设及元器件发售；光伏发电摆设租赁；合同能源执掌；节能执掌供职；储能身手供职；风力发电身手供职；新兴能源身手研发；电池发售；电动汽车充电根底方法运营；充电桩发售；蚁合式急速充电站；机动车充电发售；新能源汽车换电方法发售；新能源原动摆设发售；太阳能热发电设备发售；太阳能热行使设备发售；太阳能热行使产物发售园林。（除依法须经准许的项目表，凭买卖牌照依法自帮发展规划行径）
规划限造：光伏发电摆设租赁；太阳能发电身手供职；发电身手供职；风力发电身手供职；光伏摆设及元器件发售；电力行业高效节能身手研发；工程执掌供职；配电开闭独揽摆设研发；电工仪器仪表发售；身手供职、身手开垦、身手商讨、身手换取、身手让渡、身手执行；供电交易；水力发电；发电、输电、供电交易；电力方法承装、承修、承试；种种工程扶植行径；开发劳务分包。
筑晟绿能收购项目公司100%的股权，股权收购价值为1元。收购落成之后，筑晟绿能与项目公司原股东中晖新能源签定EPC工程承包合同，由筑晟绿能把控工程质地。
项目扶植实质：投资扶植运营一座分散式光伏电站，装机容量为7.2MW（以实践装机容量为准）
本次投资扶植光伏电站项目，合适国度物业计谋及处境珍爱计谋、合适公司战术繁荣筹划，利于公司开采光伏储能商场，同时该项目具备较好的经济收益，能为公司积攒项目履历、加疾新交易的生长，造成新的利润拉长点。
项方针普通运维存正在受到天然灾殃等不成抗力成分捣鬼的危害。筑晟绿能将同意科学的项目运维轨造，对待种种突发情形，如暴雨、台风等，同意应急响应机造，规避不成抗力导致的危害。
本公司及董事会统统成员确保讯息披露的实质实正在、精确、完善，没有虚伪纪录、误导性陈述或庞大漏掉。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次聚会通告于2023年12月7日以邮件的样子发出，聚会于2023年12月8日以现场联络通信表决的式样正在公司聚会室召开。聚会应出席的董事9人，实践出席的董事9人,聚会由董事长潘肇英先生主办。本次聚会的召开合适《中华公民共和国公法律》及联系国法、规矩以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规章。
《闭于控股子公司投资扶植电站项方针告示》详见公司指定讯息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。深圳文科园林股份有限公司 2023年第一次偶然股东大会决议的告示
