澳门pg电子本公司董事会及具体董事包管本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的的确性、凿凿性和完全性承受执法职守。

　　杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于克日收到董事会秘书王冰先生的开除陈诉，因私人原由，王冰先生不再掌管公司董事会秘书澳门pg电子。开除后，王冰先生将不再掌管公司任何职务。凭据《上海证券买卖所股票上市章程》、《公司章程》等合系原则，王冰先生的开除陈诉自投递董事会之日起生效。公司及公司董事会对王冰先生正在职职光阴为公司发达所做的辛苦作事和功勋体现衷心感动！

　　公司第四届董事会第十次聚会于2023年6月21日（礼拜三）以通信表决的体例召开澳门pg电子。聚会知照已于2023年6月16日通过专人投递及邮件的体例投递列位董事。本次聚会应出席董事7人，实质出席董事7人。聚会以7票赞同、0票阻碍、0票弃权的表决结果，审议通过了《合于聘任公司董事会秘书的议案》。本事项无需提交股东大会审议。

　　凭据《中华黎民共和国公公法》等执法、准则澳门pg电子、范例性文献及《公司章程》的原则，经公司董事长提名，董事会提名、薪酬与考查委员会审核，聘任张炎良先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止园林。

　　张炎良先生已赢得董事会秘书资历证书，其任职资历契合《公公法》《上海证券买卖所股票上市章程》等合系执法准则的请求。

　　张炎良先生园林，中国国籍，无境表久远居留权，1974年出生，专科学历，工程师，一级注册修造师，高级经济师。历任杭州市东明山丛林公园有限公司总司理、杭州市园林绿化工程有限公司副总司理园林、总司理、公司董事会秘书。现任公司董事、总裁。澳门pg电子杭州市园林绿化股份有限公司 闭于董事会秘书开除暨聘用董事会秘书的通告