澳门pg电子本公司及董事会团体成员确保通告实质真实切、切实和无缺，没有伪善记 载、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质真实切性、切实性和无缺性承当个 别及连带执法职守。

　　4.发出董事召集会告诉的时期和形式：2023年6月19日以微信、电线.集会主理人：秦同千

　　本次董事召集会召开合适《公执法》等相合执法、律例、部分规章、范例性文献和《公司章程》的轨则。本次集会召开不必要干系部分接受。

　　鉴于上海秦森园林股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会任期即将届满，遵循《公执法》园林、《公司章程》轨则应实行董事会换届推举。遵循《公司章程》对董事候选人提名的轨则，董事会对合适条方针股东提名举荐的董事候选人实行了任职资历审查，并征采董事候选人自己观点后，以为下述被举荐人合适董事任职资历，确定为本次换届推举董事人选：

　　提名秦同千先生、秦焕根先生澳门pg电子、张博凯先生、洒晓东姑娘、施敏洲先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年；

　　通过对上述5名董事候选人的一面经验、工功课绩等情形的审查，董事会未发掘其有《公执法》第一百四十六条轨则的情形，上述候选人均具备掌握公司董事的资历，合适掌握公司董事的任职条件。

　　（二）审议通过《合于提请召开 2023年第二次偶尔股东大会的议案》 1.议案实质：

　　遵循《上海秦森园林股份有限公司章程》的轨则，上海秦森园林股份有限公司董事会倡导召开上海秦森园林股份有限公司 2023年第二次偶尔股东大会，审议董事、监事换届事宜。澳门pg电子秦森园林(832196)：第三届董事会第二十三次聚会决议